Шановні акціонери відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!
Повідомляємо вас, що 25 квітня 2013 року скликаються чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» об 10:45 год. за місцезнаходженням товариства:
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).
Порядок денний:
- Обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень.
- Обрання Голови і Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
- Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства» за 2000-2012 роки, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
- Звіт Спостережної ради Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
- Затвердження висновків ревізійної комісії за 2000-2012р.р.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
- Розподіл прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
- Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
- Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
- Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документарної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій документарної форми на бездокументарну форму існування).
- Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
- Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
- Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
- Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
- Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Товариства.
- Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Реєстрація учасників зборів буде проводитись 25.04.2013р. з 9:30 до 10:15 за адресою проведення зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.2013р .
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів акціонерів звертатися у робочі дні та години за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.
Тел. для довідок: 23-95-55, 52-70-55 ВАТ «Тернопільобленерго»