Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області задокументували протиправну діяльність групи осіб з ознаками організованості. Річний обіг створеного ними підприємства складав понад одного мільйона, а щомісячний прибуток інтернет-казино – від 70 до 100 тисяч доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі ВЗГ ГУМВС в Одеській області.
Встановлено, що до складу вказаного угруповання входили п’ятеро осіб. Вони створили підприємство, на якому працювали понад 100 висококваліфікованих спеціалістів у сфері ІТ-технологій, та протягом тривалого часу займались технічною підтримкою й популяризацією в мережі Інтернет online-казино на території України та інших країн.
Для проведення гри в online-казино користувачу необхідно було зареєструватися на одному з сайтів та поповнити електронний рахунок через термінал або за допомогою sms-повідомлення, кредитної карти чи будь-якої іншої електронної платіжної системи. Через деякий час на зареєстрований рахунок надходили гроші, які можна було використовувати для гри. Всі ці кошти пропускалися через рахунки створених підприємств у офшорних зонах та легалізувалися за допомогою підприємств, створених на території Одеської області.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем розташування офісних приміщень цих підприємств правоохоронці вилучили 115 системних блоків, сервери, картки флеш пам’яті, чорнові записи, печатки та документи чотирьох українських фірм та трьох підприємств-нерезидентів, керування якими здійснювалося з офісу в Одесі.
Наразі за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Після його завершення, матеріали будуть передані до суду для прийняття законного рішення.
