“Великі британські банки знаходяться в центрі суперечки навколо звинувачень у тому, що кілька рахунків в іноземних банках були відкриті на імена Тимошенко і членів її сім’ї. У документі, з яким ознайомилася Independent, стверджується, що 85 банківських рахунків, на яких зберігаються мільйони фунтів стерлінгів, були пов’язані з Тимошенко та її родичами”, — пише видання.
“Розслідування стало частиною великого слідства, проведеного лондонською юридичною фірмою Lawrence Graham, найнятої при Вікторі Януковичі українським міністерством з податків і зборів для пошуку активів, які, імовірно, були привласнені колишнім прем’єром (України )”, – додає газета.
Слідчі вивчили 278 банківських рахунків у 26 країнах і зробили висновок, що “Тимошенко або члени її сім’ї були або бенефіціарами, або співвласниками рахунків у ряді британських банків”.
У документі стверджується, що в даний час відкритими залишаються 13 таких рахунків по всьому світу. Сама Тимошенко та її представники заявляють, що вона не вела ніякої комерційної діяльності після того, як на початку 1997 року стала займатися політикою.
